AML Anti-Money Laundering Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём Коррупция

аций. «Dynamika Финансовый мониторинг» – это рабочее место для специалиста финансового мониторинга (AML). Решение соответствует требованиям законодательства в части противодействия легализации

альные угрозы. Пользователи системы могут пройти короткий тест, чтобы определить частоту проведения AML-проверок и оценить, связанные с их криптооперациями. Валерий Голубев, технический директо

нный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 17 и Comita AML. Также сертификат включает более ранние версии СУБД, с которыми в 2024 г. уже была объявл

властями Германии и Финляндии в отношении российской криптобиржи Garantex, обвиняемой в содействии отмыванию денег. 6 марта 2025 г. сотрудники Секретной службы США вместе с Федеральным бюро ра

злиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков, а также формировать обязательную поквартальную отчетность об их исполнении. Автоматизация санкционного комплаенса с помощью решения FraudWall AML List позволит ускорить проверку контрагентов на наличие санкционных рисков, а также минимизировать расходы контроля санкций и контрсанкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Фр

ий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной служ

сударственными органами, в Росфинмониторинг. Об этом CNews сообщили представители Qsoft. Разработку AML-системы (Anti-Money Laundering) для ПАО «МегаФон» вела компания Qsoft. Решение, предложен

ofessional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 12, 13, 14, 15, 16 и Comita AML. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Comita AML (свидетель

ной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, провела аудит ИБ для компании AML Crypto. Исследование проводилось на основе требований общепринятых фреймворков ISO/IEC 27

дствии около 25 тыс. биткоинов были выведены в другие ресурсы с использованием «комплексных методик отмывания», включавших создание фальшивых аккаунтов и программных средств автоматизации транз

мика в целом стала безопаснее и привлекательнее для иностранных инвестиций. Безусловно, соблюдение «антиотмывочного» законодательства — серьезная нагрузка на бизнес. Но именно цифровизация помо

асти комплаенса заявили, что их компании и организации не отказываются от своих планов по внедрению AML-решений и продолжат воплощать их в жизнь несмотря на сложности, связанные с пандемией. От

але 2020 г. «Тинькофф» и «Глоубайт» завершили первый для российского рынка проект внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов, а также налоговых резидентов США на базе решения SAS AML. Поводом для старта проекта послужило вступление в 2014 г. в силу закона США о налогообложении иностранных счетов (далее – FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), в соответствии с кото

о, Банк России заявлял о том, что обновит положение 375-П (о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег). В этом положении содержатся основные признаки сомнительных операций. Со вре

счета с минимальными комиссиями и гарантированной защитой от внимания финмониторинга. Он стал первым подобным сервисом на российском рынке. Ядро «Зеленого лимита» — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology, которая была адаптирована под потребности аудитории Модульбанка. Всего FBR включает 12 модулей. «Зеленый лимит» создан на базе трех из них: мониторинг и проверка операций, KYC и

Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по ПОД/ФТ в части выявления и предо

ссионалов риск-менеджмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решение SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) было признано лучшим инструментом 2020 года для противодействия отмыванию доходов, получ

ес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев бизнеса. Они всегда смогут быть в курсе, как банк оценивает компанию, на что нужно обратить внимание и как об

и инвестор Уильям Браудер (William Browder) уличил финскую компанию Nokia в участии в крупной схеме отмывания денег. Через ее счета в шведском банке Nordea, утверждает Браудер, прошло, по меньш

Банк ING признал вину признал вину в отсутствии борьбы с отмыванием денег Базирующийся в Нидерландах банк ING сообщил о достижении договоренности с ме

иткоин и другие криптовалюты в 2018 г. Это будет сделано в рамках борьбы с незаконными переводами и отмыванием денег, о чем сообщил изданию Bloomberg заместитель министра финансов Алексей Моисе

артнер проекта, компания DIS Group, объявили о внедрении в банке трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (соответствие требованиям FATCA), CDD (проверка и оценка риска клиентов

ии доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатацию, по уверению участнико

Финансовый регулятор Швеции наложил штраф в размере 30 млн крон ($4,7 млн) на банк Nordea за нарушение процедур по противодействию отмыванию денег и соответствующих правил Европейского союза. Как пишет Wall Street Journal, причиной штрафа стала наличие в банке счета гибралтарского офшора Takilant, заподозренного в сомнител

Nikoil Bank и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию AML-системы (Anti-Money Laundering), предназначенной для противодействия легализации преступн

офшоры «питерской» группы связистов обязана выплатить властям за проведение незаконных операций по отмыванию денег. О'Нил заявил, что власти будут проводить расследование по данному вопросу, п

луждение относительно структуры доходов офшоров, которые, как оказалось, были получены в результате отмывания денег. Представитель IPOC, юрист Эндрю Митчел (Andrew Mitchell) заявил, что совет д

иональными и международными инструкциями, включая Третью директиву Европейского союза по защите от «отмывания» денег. Программное обеспечение Norkom позволяет банку контролировать и анализирова

тровов, вообще найти не удалось. Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известны

финансовому мониторингу Виктор Зубков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. В соответствии с соглашением, Россв

программ, предлагаемый компанией, включает в себя приложения, специально разработанные для борьбы с отмыванием денег. Эти модули позволят Erste Bank Group действенно отслеживать, выявлять и рас

стемы автоматического мониторинга транзакций являются основным элементом ИТ-стратегии, направленной против отмывания денег. При этом 61% респондентов используют системы собственной разработки,

я заключения о наличии признаков легализации незаконных доходов. Решение SAS Anti-Money Laundering (AML), используя технологии кластерного анализа, регрессионно-факторного моделирования и др. т

Уровень доверия британских банков к программному обеспечению, призванному определять сомнительные транзакции, возможно, имеющие отношение к случаям отмывания денежных средств, остается достаточно низким. Низкую оценку эффективности подобных программных продуктов разделяет подавляющее большинство менеджеров банков, при этом лишь 6,2% опроше

ридется существенно пересмотреть свои бюджеты, ассигнованные на развитие технологий, препятствующих отмыванию денег. Так, по данным исследовательской компании TowerGroup, в 2002 г. на эти нужды

ходят из-под юрисдикции государств с развитой законодательной и полицейской системой и способствуют отмыванию грязных денег различными преступными группировками. Большинство виртуальных казино

ходят из-под юрисдикции государств с развитой законодательной и полицейской системой и способствуют отмыванию грязных денег различными преступными группировками. Большинство виртуальных казино

Интернет и электронный бизнес отрывают большие возможности для отмывания грязных денег. Такое заявление сделал бывший лондонский детектив Роуэн Босворт-Дэви