|
Поделиться
Поделиться
В онлайновом казино отмывали деньги
Департамент юстиции США (DoJ) подал в суд материалы на компанию WorldWide Telesports с Антигуа по обвинению в отмывании денег при помощи онлайнового казино и онлайновой букмекерской конторы, а также в незаконном игорном бизнесе.Владельцы компании — Вильям Скотт (William Scott) и Джессика Дэвис (Jessica Davis) — обвиняются по 12 случаям нарушения федеральных законов США, в том числе — отмывании примерно $250 млн. с апреля 1998 по апрель 2006 года и нарушении биллей США о туризме и переводах денег. Они принимали из США ставки, запрещенные законом, по бесплатному телефону и через сайты, в том числе www.BetWWTS.com. В настоящее время они скрываются от полиции, сообщил The Register.
Короткая ссылка
