Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов
Легитимность доходов «питерской» группы связистов поставлена под сомнение: нанятые «Альфа-групп» частные детективы обнаружили, что компаний, от которых «питерские» якобы получали миллионы долларов по консалтинговым договорам, либо просто не существует, либо они никогда таких соглашений не подписывали. «Питерские» же уверяют, что их клиенты – известные российские бизнесмены, имена которых они не могут раскрывать. Коллективный иск подан в Высший коммерческий суд Бермудских островов против зарегистрированного там инвестиционного фонда IPOC, известного тем, что от лица «питерских» связистов пытается отсудить у «Уязвимым местом «питерских» оказалась структура их доходов. Так, сразу три различных эксперта подтвердили суду Бермудских островов опасения о том, что IPOC в реальности занимается отмыванием денег: это аудитор PriceWaterHouse Coopers Джонатан Филипс,
Для примера «Альфа» исследовала происхождение $6,3 млн, поступивших на счет аффилированного с IPOC офшора Lapal. Согласно отчету E&Y, эти деньги пришли по консалтинговым соглашениям от пяти различных организаций: Lemex, Netmax, Castle Ventures, Pretaler и Azija Universal. Однако, как выяснилось, двух последних фирм просто не существует. Нет и такого юридического лица, как Netmax: на самом деле, это торговая марка компании Cybernet Systems Corporation. Что касается Lemex и Castle Ventures, то их представители опровергли наличие
Наконец,
Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известными российскими бизнесменами, заявили CNews в фонде. Что касается вышеназванных компаний, то их названия использовались не нами, а нашими клиентами». Правда, в IPOC сообщили, что не могут раскрыть реальные имена этих самых клиентов, поскольку «они не хотят быть втянутыми в данное разбирательство». Но зато фонд представил суду Бермудских островов ряд доказательств в свою защиту, в частности, доклад эксперта Дональда Берлинда, раскритиковавшего методологию Джеймса Минца по поиску людей, чьи подписи стоят на финансовых соглашениях.