Поделиться
Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД
В поле зрения оперативников ГУ МВД по Москве попали сотрудники ГК «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим». Со счетов компаний, входящих в «Энергострим», были незаконно выведены денежные средства, полагает полиция.Сотрудники 6 отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве получили информацию о группе, которая занимается незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба МВД: «Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств».
Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. Так, в первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более $2,8 млн, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн руб. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн руб., получив около 2,5 млн руб.
За период с 2011 по 2012 гг. общий доход, извлеченный от незаконной деятельности, составил свыше 9,5 млн руб., считают в полиции.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим», со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний, сообщается в заявлении МВД.
В ходе проведенных по уголовному делу обысков, которые осуществлялись при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по г. Москве, были обнаружены векселя и печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний, имеющих признаки подделки, предположительно используемые для вывода денежных средств.
В настоящее время следователи 1 отдела СЧ ГСУ совместно с сотрудниками УЭБиПК проверяют данную информацию. Также устанавливаются заказчики и исполнители совершенных преступных действий. Деятельность банка проверяется в рамках возбужденного уголовного дела.
В «Оптиме» CNews заявили, что "любые заявления о причастности группы Optima к расследуемому делу незаконны и неправомерны до тех пор, пока они не подкреплены решением суда".
"Что же касается существа дела, то оно не имеет отношения к бизнесу группы Optima. Шумиха вокруг этого дела - результат деятельности лиц, которые пытаются переложить ответственность за свои действия на группу Optima. Ничем иным, как попыткой опорочить деловую репутацию компании, это объяснить нельзя", - добавил представитель компании.
Холдинг «Энергострим», напомним, был создан в 2008 г. тремя выпускниками МГИМО - экс-менеджером РАО «ЕЭС России» Юрием Желябовским, сыном основного акционера и президента «Оптимы» Валерия Шандалова – Андреем Шандаловым и Валерием Елисеевым. В течение нескольких лет партнеры приобрели ряд энергосбытовых компаний, на 2012 г. «Энергострим», по экспертным оценкам, занимала 12% рынка электроэнергии России.
В 2011 г. на деятельность «Энергострима» обратил внимание Владимир Путин. Премьер раскритиковал гендиректора холдинга Юрия Желябовского за организацию схемы «по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны». «В настоящее время правоохранительными органами по ряду фактов возбуждены и расследуются уголовные дела», - сообщил он. Желябовский после заявлений премьер-министра уволился.
Короткая ссылка
