Поделиться
Как криптовалюта в России стала средством коррупции
Правительство РФ весной 2025 г. одобрило законопроект о закреплении цифровой валюты как имущества для следственных действий. На фоне новостей о последовательном введении цифрового рубля и цифрового доллара очевидно, что популярность цифровых валют как средства для теневых платежей будет расти, и одна из сфер преступного использования придется на коррупционные сделки.
Преступления в цифрах
Популярности цифровой валюты как средства платежа в России способствовали санкции, ограничивающие перевод денежных средств за рубеж и валютные международные платежи. С учетом возможности сохранить полную анонимность при расчете цифровой валютой она очень быстро стала средством платежа за ограниченные в обороте вещи (наркотические средства и т.д.), а также удобным средством коррупции и сокрытия незаконных доходов.
Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова в феврале 2025 года заявляла, что число преступлений с криптовалютой в России растет: она все чаще становится средством совершения преступления, преступным доходом или предметом посягательства. Также со слов Подносовой известно, что Верховный суд участвует в разработке законодательной инициативы, направленной на признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного судопроизводства.
Случаи применения криптовалюты в коррупционных сделках в РФ наблюдаются с конца 2010-х годов. Так, в сентябре 2020 года бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии приговорили к восьми годам лишения свободы за получение взятки в биткоинах от наркоторговца.
По факту получения или вымогательства взяток в криптовалюте среди прочих заводили дела на преподавателей столичного вуза МПГУ, следователей центрального аппарата ФСБ и начальника следственного отдела СК РФ по Тверскому району Москвы. Хотя возбуждение уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности с использованием цифровых валют не всегда ведет к успешному расследованию, именно в деле против начальника следственного отдела СК РФ Марата Тамбиева следствие начало изымать биткоины на сумму более 1 млрд руб. в пользу государства. У осужденного экс-замминистра главы Минцифры Максима Паршина также нашли криптовалюту и деньги за рубежом.
Общее количество коррупционных дел в России продолжает расти: по данным Прокуратуры РФ, только за 9 месяцев 2024 года силами прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности почти 30 тыс. лиц, нарушивших антикоррупционные правила. По итогам того же периода зафиксировано, что среди всех коррупционных преступлений взяточничество составляет более половины — почти 19 тыс. случаев. С большой вероятностью криптовалюта как средство коррупции также будет набирать популярность.
Криптовалюта в законе
В условиях популяризации расчетов в криптовалюте в России принимаются меры по ее регулированию. С 2019 года в Российской Федерации цифровые права, в том числе относящиеся к сфере использования цифровой валюты, включены в объекты гражданского законодательства как предмет имущественного регулирования.
На территории Российской Федерации к таким виртуальным активам, как криптовалюта, применяется общий термин — цифровая валюта, под которой понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранных государств, международной денежной или расчетной единицей. Такая формулировка приводится в ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31. 07. 2020 № 259-ФЗ. В случае с криптовалютой отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы.
Безналичные денежные средства, согласно ст. 128 ГК РФ, относятся к иному имуществу. Криптовалюта выступает цифровым выражением стоимости иного имущества, которому в конкретный момент соответствует определённое количество безналичных денежных средств в зависимости от курса цифровой валюты к соответствующему виду денежной единицы. Кроме того, цифровая валюта признается имуществом (в соответствии с № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для целей применения федеральных законов от 7 августа 2001 года № 115 — ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Тем не менее, действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации не устанавливает исчерпывающие правила изъятия и последующего наложения ареста на криптовалютные активы, в том числе полученные в результате совершения преступлений, в связи с чем остро стоит проблема регламентации процедуры и выработки единого механизма при наложении ареста в рамках деятельности органов предварительного следствия.
Зашифрованное будущее
Новый законопроект, позволяющий следователям изымать криптовалюту в рамках уголовных дел, инициирован Следственным комитетом. Он вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, признавая цифровую валюту имуществом и устанавливая порядок ее конфискации — в том числе по делам об отмывании денег, финансировании терроризма или незаконном выводе средств. Согласно поправкам, признание криптовалюты имуществом позволяет следователям квалифицировать ее хищение как кражу или мошенничество, а также как использование цифровых валют в качестве предмета взятки или средства легализации преступных доходов.
Порядок изъятия криптоактивов будет зависеть от способа хранения. Если валюта находится на холодном кошельке, например, на USB-устройстве, следователь сможет конфисковать носитель или коды доступа. В случае горячего кошелька, мобильного приложения или веб-платформы, цифровые валюты должны быть переведены на специальный адрес, «обеспечивающий ее сохранность». Предполагается, что процедура конфискации криптовалют будет проходить с участием специалиста, контролирующего порядок проведения транзакций, — чтобы владелец или третьи лица не смогли проводить с монетами не санкционированные следствием действия.
Нововведения упростят арест и конфискацию криптовалют. При обвинительном решении суда, например, по делам о коррупции или наркоторговле, криптоактивы могут быть обращены в доход государства.
При прогнозировании общего сценария того, как будет дальше развиваться регулирование криптовалюты в России, необходимо учитывать развитие цифровых валют в мире в целом и изменение отношения к цифровым валютам в динамике. 9 апреля 2025 г. стало известно, что Министерство юстиции США распускает Национальную группу по борьбе с криптовалютами и приказывает прокурорам сузить сферу криптовалютных расследований, сосредоточившись на наркокартелях и террористических группировках. Вероятно, это негласный сигнал к дальнейшей популяризации криптовалюты в США и при президенте Дональде Трампе, чья семья создает собственное криптопредприятие.
Если экстраполировать эту позицию на Россию, с большой долей вероятности распространенность криптовалюты в России в будущем также будет расти. Правоохранительные органы все больше будут фокусироваться на случаях использования криптовалюты для совершения уголовных преступлений.
Короткая ссылка
