Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову

ЦБ РФ ЗСК Платформа Знай своего клиента

Центробанк присваивает компании высокий уровень риска при нарушениях норм закона 115-ФЗ. Все данные попадают на платформу «Знай своего клиента» (ЗСК). Счета клиентов с красным, самым высоким, уровнем риска банки блокируют. Вероятность блокировки появляется и у организаций, которые сотрудничают с контрагентами — нарушителями «антиотмывочного» закона.
Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
Коррупционные расследования
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФЗ 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Проверка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru

26.02.2026		Модуль «Списки» от BSS: готовое решение для соответствия новым требованиям ЦБ 1
18.10.2024		В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК 2
20.07.2022		«Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab 3
12.04.2022		Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента» 5
13.12.2021		Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 1

Публикаций - 7, упоминаний - 15

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7066 2

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1339 2

Ростелеком 10904 1

SAP SE 5588 1

Softline - Софтлайн 3705 1

1С 9545 1

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 1

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3023 1

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1

Крок - Croc 1959 1

Directum - Директум 1258 1

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1432 1

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 1

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 738 1

Quorum - Кворум - 134 1

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1119 1

Тензор 167 1

BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1

R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1

ИКТ ГК - ИКТ-Инжиниринг - ИКТ-объединенные аудиторы - ИКТ-Консалт - ИКТ-Системс 8 1

ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1

Газпром ПАО 1488 1

Газпром трансгаз 157 1

Прио-Внешторгбанк 8 1

Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 1

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 6

Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 2

Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13716 1

ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3628 1

ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 1

СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1

Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1

ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1

ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1

Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1

ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1

СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 204 1

ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1515 1

FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1

Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 5

CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 167 5

СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13043 3

AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 564 3

Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9967 2

Оповещение и уведомление - Notification 5865 2

Файлообменная технология - File sharing 243 1

СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10608 1

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22118 1

HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 882 1

API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5146 1

Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7406 1

RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1521 1

SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6258 1

Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2863 1

SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 1

ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 962 1

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64658 1

ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4313 1

ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28150 1

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26001 1

Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16940 1

MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6513 1

HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10155 1

СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 1

MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 224 1

SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 460 1

Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 1

CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8203 1

FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6204 1

ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9368 1

Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 1

FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1159 1

UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6233 1

АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12778 1

Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 1

HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2666 1

Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2461 1

СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1372 1

Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13833 1

Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1031 2

Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1786 2

СКБ Контур - Контур.Призма 23 2

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1745 2

BSS Digital2Go - BSS Digital2SME 5 1

СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1

ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 1

Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 331 1

ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 1

Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 847 1

СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 544 1

СКБ Контур - Контур.Фокус 1351 1

Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 505 1

РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1

РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1

BSS Digital2Go 25 1

ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1

Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 690 1

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 237 1

Python Enhancement Proposal - PEP 9 1

Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1

Directum СЭД - ECM-система 304 1

SAP MM - SAP Materials Management 13 1

Минцифры РФ - Госключ КЭП 218 1

Клейман Никита 1 1

Каримов Ринат 35 1

Виноградов Игорь 18 1

Смирнова Ольга 15 1

Богданов Борис 2 1

Россия - РФ - Российская федерация 165318 5

США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54601 1

Европа 24923 1

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 72 1

Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 6

Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 168 5

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 4

Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8793 3

Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11557 2

Юриспруденция - Федеральное законодательство 4586 2

Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 2

CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 1

СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12254 1

Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2409 1

Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 942 1

ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3119 1

Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 334 1

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 285 1

Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 1

Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3009 1

Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 459 1

Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6555 1

Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57408 1

Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1

Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 1

Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2741 1

Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 1

Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3980 1

Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5582 1

Логистика сбытовая - Сбыт 2557 1

Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 702 1

Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 479 1

ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 417 1

Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1

Реестр обязательных требований 98 1

Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458343, в очереди разбора - 728362.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

ЦБ РФ ЗСК Платформа Знай своего клиента

СОБЫТИЯ

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

CNewsMarket

BaaS

Email-рассылки

RPA

VDI

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли