Поделиться
Госнаркоконтроль: Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли
Госнаркоконтроль выступает за ужесточение контроля работы систем электронных денег в связи с тем, что они все чаще используются для торговли наркотиками. Участники рынка возражают, что уже принятого закона «О НПС» вполне достаточно.Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, Госнаркоконтроль) Виктор Иванов обратился к Минфину и Центробанку с предложением разработать регламент работы электронных денег. По словам Иванова, в последнее время электронные деньги все чаще используются для покупки крупных партий наркотиков как внутри России, так и из за рубежа.
В распоряжении редакции имеется презентация об угрозе, исходящей от анонимности электронных платежей, переданная CNews бывшим высокопоставленным сотрудником МВД. В материале собрана подборка уголовных дел из различных регионов, когда правоохранительные органы фиксировали факты продажи наркотических средств через интернет. Оплата при этом осуществлялась через системы Webmoney, «Яндекс.Деньги» и «Qiwi-кошелек».
В 2011 г. совместными действиями ФСБ и ФСКН в Москве была задержана преступная группы из 10 жителей Ставропольского края, организовавших торговлю курительными смесями через интернет. Товар продавался на условиях 100% предоплаты, которая осуществлялась через Webmoney, “Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек». После оплаты заказы отправлялись курьерскими службами, либо «Почтой России». На квартире у злоумышленников было изъято 1,5 кг концентрата JWH, из которого можно изготовить 50 кг курительных смесей стоимостью 20 млн руб.
В том же году преступная группа в составе 12 человек была осуждена в Санкт-Петербурге. Схема работы была следующей: покупатель звонил по «секретному» номеру телефона, заказывал партию героина, переводил денежные средства через систему «Яндекс.Деньги», после чего ему сообщался адрес, по которому был заложен тайник с товаром. Создатель группы Дмитрий Бородкин был приговорен к 11 годам тюрьмы, его помощники Федор Рева и Кирилл Колосов — к 9,5 годам и 6,5 годам соответственно, остальные участники группы получили от 4 до 7,5 лет условно. Примечательно, что создатель группы вырученные средства вкладывал в легальный бизнес по продаже дверей.
В 2009 г. также в Санкт-Петербурге была задержана преступная группа из трех человек, работавших по схожему принципу, только в качестве средства оплаты принимавших Webmoney. Есть прецеденты наказания и самих наркоманов. Так, в 2011 г. житель Волгоградской области Р. Васильев был приговорен к одному году заключения в колонии строгого режима за приобретение и хранение крупной партии наркотиков. Васильев перевел 2,4 тыс. руб. на заранее оговоренный «Qiwi-кошелек», после чего ему был сообщено местонахождение пакета с товаром. У соответствующего мусорного бака он забрал три свертка фольги с 0,836 г. героина и в тот же день был арестован с поличным оперативниками ФСКН. Продавцов при этом установить не удалось.
В презентации также указаны адреса ряда действующих и по сей день интернет-магазинов по продаже наркотических средств. Схема работы следующая: выбрав товар, покупатель получает номер «Qiwi-кошелька» или счета в системе «Яндекс.Деньги». После перевода требуемой суммы денег клиенту сообщают координаты места, где заложен тайник с товаром.
«Закладка производится в надежном, доступном и беспалевном месте, время закладки — от 5 минут до 12 часов, - говорится в описании. - Закладка осуществляется в заранее приготовленном и герметично упакованном материале, так что погодные условия не влияют на качество и вес продукта». Ассортимент одного из этих магазинов недавно пополнился новым товаром: SIM-картой для сотового телефона стоимостью 300 руб., оформленной на подставное лицо. Она необходима тем, кто не хочет регистрировать «Qiwi-кошелек» для покупки наркотиков на собственный телефонный номер.
Создатели презентация указывают, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока существует анонимность электронных платежей, и предлагают ввести закон об обязательной идентификации получателя денежных средств. Впрочем, источник CNews, поделившийся презентацией, говорит, что окончательные предложения еще не сформулированы. «Необходимо провести обмен мнениями на тему того, как, с одной стороны, обеспечить правоохранительным органам быстрый доступ к информации о владельцах электронных кошельков, но, с другой стороны, не допустить утечки таких данных в публичное поле», - говорит он.
Впрочем, участники рынка отмечают, что в прошлом году был принят закон «О национальной платежной системе», который и так ограничил анонимные платежи суммой в 15 тыс. руб., а взаимодействие с правоохранительными органами происходило и ранее. «Кроме того, если наша служба безопасности обнаруживает в открытых источниках информацию об использовании тех или иных кошельков в незаконных целях, то такие кошельки блокируются», - говорит представитель «Яндекс.Деньги».
«Не надо путать вопросы оплаты и борьбы с преступностью, ведь за наличные деньги и банковские карты продается гораздо больше наркотиков, чем за электронные деньги, - отмечает член совета директоров Qiwi Борис Ким. - К тому же в «Qiwi-кошелек» отсутствует анонимность: кошелек регистрируется на номер сотового телефона, что при желании позволяет вычислить паспортные данные его владельца. Если же эти данные фальшивые, то это уже вопрос не придумывания новых ограничений, а выполнения существующих».
Короткая ссылка
