Правда о «питерских» связистах стоит $1,7 млн
Входящий в «питерскую» группу связистов фонд IPOC добился обнародования имен двух сотрудников KPMG, распространивших конфиденциальный отчет о деятельности фонда. Правда, организовавшая данную утечку компания Diligence пока отделалась лишь штрафом в $1,7 млн. В ходе слушаний в Американском окружном суде округа Колумбия по иску бермудского фонда IPOC к базирующейся в Вашингтоне компании Diligence были установлены имена «виновников» данного разбирательства. Речь идет о двух сотрудниках фирмы KPMG, которая по заказу властей Бермудских островов составила аудиторской отчет о деятельности IPOC и еще одиннадцати зарегистрированных на Бермудах офшорных структурах (все они относятся к «питерской» группе связистов). KPMG должна была дать ответ на вопрос, действительно ли «питерские» офшоры занимаются отмыванием денег, но еще до завершения расследования черновик отчета стал достоянием общественности.
Как сообщает издание ОffshоreAllеrt, утечка произошла через Лии Гриффина и Гая Энрайта. К настоящему моменту
Датчанин Джеффри Гальмонд называет себя владельцем фонда IPOC и других активов «питерской» группы связистов, но в этом многие сомневаются
В ответ на обнародование этих сведений в декабре прошлого года KPMG подала иск против Diligence. Этим летом спор был урегулирован: Diligence пообещала более не распространять данные из отчета KPMG и, как теперь стало известно, согласилась выплатить компенсацию аудиторской компании в размере $1,7 млн. Примечательно, что изначально KPMG требовала выплату компенсации в размере $11 млн.
Несмотря на примирение между KPMG и Diligence, судебные разбирательства по данному вопросу продолжаются: в суд против Diligence обратился уже сам IPOC. К числу ответчиков IPOC также прибавил американскую лоббистскую структуру Barbour Griffith & Rougers. По мнению IPOC, оба ответчика работают на «