Правда о «питерских» связистах стоит $1,7 млн

В ходе слушаний в Американском окружном суде округа Колумбия по иску бермудского фонда IPOC к базирующейся в Вашингтоне компании Diligence были установлены имена «виновников» данного разбирательства. Речь идет о двух сотрудниках фирмы KPMG, которая по заказу властей Бермудских островов составила аудиторской отчет о деятельности IPOC и еще одиннадцати зарегистрированных на Бермудах офшорных структурах (все они относятся к «питерской» группе связистов). KPMG должна была дать ответ на вопрос, действительно ли «питерские» офшоры занимаются отмыванием денег, но еще до завершения расследования черновик отчета стал достоянием общественности.

Как сообщает издание ОffshоreAllеrt, утечка произошла через Лии Гриффина и Гая Энрайта. К настоящему моменту г-н Энрайт уже уволился из KPMG. Г-н Гриффин пока еще продолжает числиться в компании старшим менеджером, однако для прессы он оказался не доступен. Во время рассмотрения дела ответчик отверг обвинения в подкупе этих людей, заявив, что они были не согласны с политикой своей организации и поэтому действовали добровольно. В фонде IPOC отказались отвечать на вопрос, будут ли они в дальнейшем предъявлять двум своим «обидчикам» какие-либо претензии.

Датчанин Джеффри Гальмонд называет себя владельцем фонда IPOC и других активов «питерской» группы связистов, но в этом многие сомневаются

Данные из отчета KPMG Гриффин и Энрайт передали Diligence — частной компании, работающей в области консалтинга по проблемным ситуациям. Далее через Diligence сведения из отчета были опубликованы в западной прессе. Согласно распространенной тогда информации, KPMG признала факт незаконной деятельности «питерских» офшоров. Но при этом в KPMG пришли к выводу, что, нарушая российские и американские законы, «питерские» никак не нарушали бермудское законодательство, а значит, у островных властей не должно быть к ним претензий. Что в итоге оказалось в отчете, доподлинно неизвестно, поскольку официально выводы аудиторов засекречены.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

В ответ на обнародование этих сведений в декабре прошлого года KPMG подала иск против Diligence. Этим летом спор был урегулирован: Diligence пообещала более не распространять данные из отчета KPMG и, как теперь стало известно, согласилась выплатить компенсацию аудиторской компании в размере $1,7 млн. Примечательно, что изначально KPMG требовала выплату компенсации в размере $11 млн.

Несмотря на примирение между KPMG и Diligence, судебные разбирательства по данному вопросу продолжаются: в суд против Diligence обратился уже сам IPOC. К числу ответчиков IPOC также прибавил американскую лоббистскую структуру Barbour Griffith & Rougers. По мнению IPOC, оба ответчика работают на «Альфа-групп», с которой уже в течение трех лет фонд судится за блокпакет акций сотового оператора «Мегафон».